В России стали действовать новые правила для всех денежных переводов. Речь идет о переводе наличных с одной банковской карты на другую. Теперь к ним будет приковано особое внимание. Соответствующий закон был подписан президентом.
Что за новые правила
На основании нового закона был расширен список операций с наличными, за которыми власти ведут особый контроль. Планируется, что правила начнут работать с 10 января.
Особый контроль коснется всех финансовых операций, которые превышают сумму в 600 тыс. рублей. Росфинмониторинг будет получать информацию от банковских организаций при снятии или зачислении на счет юридического лица указанной выше суммы. Ранее не учитывали те переводы, которые относились к хозяйственной деятельности организации. Теперь будут анализировать все виды переводов.
С июня для владельцев карт Сбербанк вводит новые комиссии
Контролировать будут и почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей. Эта же сумма зафиксирована и в случае возвратной операции, которая связана с авансированием услуг связи.
Но, на основании этого же закона, из-под контроля будут выведено следующие виды операций:
- переводы за границу на счета анонимных владельцев;
- поступление средств из-за границы со счетов анонимных владельцев;
- обмен банкнот различного достоинства;
- переводы от организаций, которые не имеют статуса кредиторов и осуществляются по поручению клиентов компании.
Относятся нововведения и к различным организациям. Ломбарды, кредиторы и операторы лотерей должны будут предоставлять все сведения о переводах.
Обязательный перевод пенсии на карту Мир
С 10 января 2021 года рассматриваемый Федеральный закон вступит в силу, за исключением отдельных пунктов.
Ранее мы писали о том, что Особая помощь соотечественникам. ПФР рассказал о новой льготе
